2021年廣州農(nóng)商銀行合規(guī)與法律事務(wù)部社會招聘啟事(02.19)
反洗錢監(jiān)測指標(biāo)管理崗
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)建立健全反洗錢交易監(jiān)測管理機(jī)制,完善反洗錢交易監(jiān)測指標(biāo)管理制度、流程建設(shè);
2.負(fù)責(zé)收集、研究、評估各類洗錢風(fēng)險信息,設(shè)計和優(yōu)化反洗錢交易監(jiān)測指標(biāo),落實相關(guān)需求分析、業(yè)務(wù)測試、驗證和投產(chǎn)工作;
3.負(fù)責(zé)提交可疑監(jiān)測指標(biāo)評估報告。
任職資格:
1.年齡30周歲以下;
2.全日制本科及以上學(xué)歷,信息技術(shù)、信息工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程,具有反洗錢、銀行行業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力、邏輯性與溝通能力,具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng),遵紀(jì)守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
6.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊協(xié)助,能承受較大的工作壓力。
反洗錢風(fēng)險評估崗
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)建立健全本行洗錢風(fēng)險評估體系和機(jī)制,完善機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險評估政策和措施;
2.負(fù)責(zé)組織本行洗錢風(fēng)險評估工作,查找風(fēng)險漏洞及薄弱環(huán)節(jié),并根據(jù)評估結(jié)果提出控制洗錢風(fēng)險的措施和建議;
3.負(fù)責(zé)組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險評估及分類管理,建立并維護(hù)業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))類型清單和客戶種類清單;
4.負(fù)責(zé)建立常態(tài)化的洗錢風(fēng)險識別及評估信息系統(tǒng)。
任職資格:
1.年齡30周歲以下;
2.全日制本科及以上學(xué)歷,法律、金融等相關(guān)專業(yè),具備ACAMS(國際公認(rèn)反洗錢師認(rèn)證)資格者優(yōu)先;
3.3年及以?a href='http://www.8b1u.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢構(gòu)芾碭諼還ぷ骶椋煜ひ幸滴竇霸俗髁鞒獺>ǚ聰辭敕純植廊謐史煞ü妗⒎聰辭喙芄嬖潁煜ATF、OFAC及聯(lián)合國相關(guān)政策;
4.具有獨(dú)立承擔(dān)反洗錢風(fēng)險評估管理能力,具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機(jī)構(gòu)一級分行以上反洗錢管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力、邏輯性與溝通能力,具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力;
6.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊協(xié)助,能承受較大的工作壓力。
反洗錢合規(guī)管理崗
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)推動完善反洗錢組織架構(gòu),建立反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制;
2.負(fù)責(zé)組織開展反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作,制定起草反洗錢風(fēng)險管理政策和程序;
3.負(fù)責(zé)組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化,負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對標(biāo);
4.負(fù)責(zé)行內(nèi)外反洗錢相關(guān)年度報告、不定期反洗錢報告、工作材料準(zhǔn)備等匯報工作。
任職資格:
1.年齡30周歲以下;
2.全日制本科及以上學(xué)歷,法律、金融等相關(guān)專業(yè),具備ACAMS(國際公認(rèn)反洗錢師認(rèn)證)資格者優(yōu)先;
3.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)管理崗位工作經(jīng)驗,熟悉銀行業(yè)務(wù)及運(yùn)作流程;精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則,熟悉FATF、OFAC及聯(lián)合國相關(guān)政策;
4.具有獨(dú)立承擔(dān)反洗錢合規(guī)風(fēng)險管理或洗錢風(fēng)險評估管理能力,具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機(jī)構(gòu)一級分行以上反洗錢管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
5.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力、邏輯性與溝通能力,具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力;
6.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng),遵紀(jì)守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊協(xié)助,能承受較大的工作壓力。
