2021年廣州農商銀行合規(guī)與法律事務部社會招聘啟事(5.6)
反洗錢監(jiān)測指標管理崗
工作職責:
1.負責建立健全反洗錢交易監(jiān)測管理機制,完善反洗錢交易監(jiān)測指標管理制度、流程建設。
2.負責收集、研究、評估各類洗錢風險信息,設計和優(yōu)化反洗錢交易監(jiān)測指標,落實相關需求分析、業(yè)務測試、驗證和投產工作。
3.負責提交可疑監(jiān)測指標評估報告。
任職資格:
1.全日制本科及以上學歷,IT、信息工程、數學、統(tǒng)計等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.35周歲以下,三年以上相關工作經驗,熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程,具有反洗錢、銀行行業(yè)的數據挖掘經驗者優(yōu)先。
3.具有較強的學習研究能力,邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。
4.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄。
5.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強且善于團隊協助,能承受較大的工作壓力。
6.符合親屬回避的有關規(guī)定。
反洗錢風險評估崗
工作地點:廣東省-廣州市
工作職責:
1.負責建立健全本行洗錢風險評估體系和機制,完善機構、業(yè)務及客戶洗錢風險評估政策和措施。
2.負責組織本行洗錢風險評估工作,查找風險漏洞及薄弱環(huán)節(jié),并根據評估結果提出控制洗錢風險的措施和建議。
3.負責組織或協調各相關部門開展業(yè)務及客戶洗錢風險評估及分類管理,建立并維護業(yè)務(含產品、服務)類型清單和客戶種類清單。
4.負責建立常態(tài)化的洗錢風險識別及評估信息系統(tǒng)。
任職資格:
1.全日制金融/法律或相關專業(yè)本科及以上學歷,具備CAMS(國際公認反洗錢師認證)資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下,3年及以?a href='http://www.8b1u.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢構芾碭諼還ぷ骶椋煜ひ幸滴竇霸俗髁鞒獺>ǚ聰辭敕純植廊謐史煞ü妗⒎聰辭喙芄嬖潁煜ATF、OFAC及聯合國相關政策。
3.具有獨立承擔反洗錢風險評估管理能力,具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機構一級分行以上反洗錢管理經驗者優(yōu)先。
4.具有較強的學習研究能力,邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。
5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄。
6.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強且善于團隊協助,能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關規(guī)定。
反洗錢合規(guī)管理崗
工作地點:廣東省-廣州市
工作職責:
1.負責推動完善反洗錢組織架構,建立反洗錢工作協調機制。
2.負責組織開展反洗錢內控機制建設工作,制定起草反洗錢風險管理政策和程序。
3.負責組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內化,負責監(jiān)管政策解讀對標。
4.負責行內外反洗錢相關年度報告、不定期反洗錢報告、工作材料準備等匯報工作。
任職資格:
1.全日制法律、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷,具備ACAMS(國際公認反洗錢師認證)資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下,3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構管理崗位工作經驗,熟悉銀行業(yè)務及運作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則,熟悉FATF、OFAC及聯合國相關政策。
3.具有獨立承擔反洗錢合規(guī)風險管理或洗錢風險評估管理能力,具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機構一級分行以上反洗錢管理經驗者優(yōu)先。
4.具有較強的學習研究能力,邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。
5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄。
6.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態(tài)度,執(zhí)行力強且善于團隊協助,能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關規(guī)定。
