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[上海]2022年交通銀行信用卡中心反洗錢專員社會(huì)招聘啟事（7.12）
2022年交通銀行信用卡中心反洗錢專員社會(huì)招聘啟事（7.12）
反洗錢專員
發(fā)布結(jié)束日期：2022-08-31
工作地點(diǎn)：上海
最低學(xué)歷要求：本科
最低工作年限要求：1
職位描述：
1. 負(fù)責(zé)制定反洗錢客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查相關(guān)管理制度并推動(dòng)執(zhí)行；
2. 負(fù)責(zé)客戶信息治理工作；
3. 負(fù)責(zé)制定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)制度并推動(dòng)執(zhí)行；
4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)催收部反洗錢團(tuán)隊(duì)開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，參與疑難客戶的評(píng)級(jí)認(rèn)定；
5. 負(fù)責(zé)制定并推動(dòng)各部門落實(shí)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控措施；
6. 負(fù)責(zé)制定大額、可疑交易管理制度并推動(dòng)執(zhí)行；
7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)催收部反洗錢集中團(tuán)隊(duì)開展大額補(bǔ)錄和可疑交易報(bào)告工作，參與疑難事件的分析評(píng)估；
8. 負(fù)責(zé)受理各部門報(bào)送的可疑交易線索，組織反洗錢集中團(tuán)隊(duì)完成人工分析及報(bào)告工作；
9. 負(fù)責(zé)制定并優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)（含收單業(yè)務(wù)）可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；
10. 配合總行開展可疑交易標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估；
11. 參與反洗錢檢查，負(fù)責(zé)開展客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查和客戶評(píng)級(jí)及管控措施等工作的檢查；
12. 為反洗錢月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告提供工作信息和數(shù)據(jù)支持；
13. 為總、分行接受人行反洗錢執(zhí)法檢查和轉(zhuǎn)辦的反洗錢協(xié)查提供支持。
任職資格：
1.學(xué)歷：全日制本科以上；
2.所需專業(yè)知識(shí)：反洗錢、法律、金融、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析等
3.工作經(jīng)驗(yàn)：1-3年反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行反洗錢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4.所需證書：有國際反洗錢專業(yè)認(rèn)證或銀行業(yè)反洗錢培訓(xùn)合格證書優(yōu)先。
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