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[上海]2022年交通銀行信用卡中心社會招聘啟事（7.20）

發(fā)布時(shí)間：2022-07-20 14:30   來源：交通銀行招聘 查看： 次 打印  關(guān)閉
銀行招聘考試備考資料

2022年交通銀行信用卡中心社會招聘啟事（7.20）
　　合規(guī)經(jīng)理
　　工作地點(diǎn)：上海
　　最低學(xué)歷要求：本科
　　最低工作年限要求：3
　　職位描述：
　　1.根據(jù)監(jiān)管及總行反洗錢制度規(guī)定，制定信用卡中心反洗錢管理制度和日常工作流程并指導(dǎo)實(shí)施；
　　2.帶領(lǐng)反洗錢專員組織推動各部門在業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中落實(shí)反洗錢管控要求；
　　3.帶領(lǐng)反洗錢專員做好開展客戶身份識別、盡職調(diào)查和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理；
　　4.帶領(lǐng)反洗錢專員做好信用卡（含收單業(yè)務(wù)）交易大額、可疑交易分析報(bào)告工作；
　　5.帶領(lǐng)反洗錢專員配合總行做好各項(xiàng)反洗錢系統(tǒng)建設(shè)工作；
　　6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)催收部反洗錢集中作業(yè)團(tuán)隊(duì)做好客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級、大額交易補(bǔ)錄、可疑交易分析報(bào)送等日常反洗錢工作；
　　7.配合做好總、分行接受人行反洗錢執(zhí)法檢查、分行轉(zhuǎn)辦的反洗錢協(xié)查的支持工作；
　　8.對各部門提交送審材料出具反洗錢審查意見；
　　9.指導(dǎo)、協(xié)助業(yè)務(wù)主管部門開展業(yè)務(wù)產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估；
　　10.為反洗錢檢查、宣傳、培訓(xùn)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)工作提供支持；
　　11.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人做好反洗錢團(tuán)隊(duì)管理。
　　任職資格：
　　1.學(xué)歷：全日制本科以上；
　　2.所需專業(yè)知識：反洗錢、法律、金融、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析等
　　3.工作經(jīng)驗(yàn)：3-5年反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行反洗錢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
　　4.所需證書：有國際反洗錢專業(yè)認(rèn)證或銀行業(yè)反洗錢培訓(xùn)合格證書優(yōu)先。

 

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