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[浙江]2020年浙江民泰商業(yè)銀行總行社會招聘啟事（12.28）

發(fā)布時間：2020-12-28 11:45 來源：浙江民泰商業(yè)銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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2020年浙江民泰商業(yè)銀行總行社會招聘啟事（12.28）

　　總行反洗錢甄別崗

　　工作地點(diǎn)：浙江省-杭州市

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)全行大額、可疑交易數(shù)據(jù)總對總的報送工作，對分支機(jī)構(gòu)上報的可疑案例和重點(diǎn)可疑交易報告進(jìn)行審核；

　　2.負(fù)責(zé)對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期評估，并及時調(diào)整、完善監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)與模型；

　　3.負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接溝通；

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全行反洗錢相關(guān)系統(tǒng)操作；

　　5.負(fù)責(zé)優(yōu)化、測試反洗錢系統(tǒng)，參與反洗錢系統(tǒng)相關(guān)評估工作；

　　6.參與制定、修訂相關(guān)反洗錢制度；

　　7.配合開展反洗錢培訓(xùn)、檢查，并督導(dǎo)整改；

　　8.負(fù)責(zé)對接反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查工作；

　　9.協(xié)助反洗錢管理崗做好其他反洗錢工作。

　　任職資格：

　�。�.全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理、金融、計(jì)算機(jī)信息等相關(guān)專業(yè)，年齡35周歲以下；

　　2.了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動監(jiān)督管理的各項(xiàng)法律法規(guī)、方針、政策，熟悉反洗錢相關(guān)政策；

　　3.了解商業(yè)銀行會計(jì)結(jié)算、信貸、資金運(yùn)作等業(yè)務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況；

　　4.具有較強(qiáng)的信息搜集、分析、表達(dá)、文字寫作和處理能力，熟練操作（WORD、EXCEL、PPT等）軟件；

　　5.具有較強(qiáng)的溝通能力及服務(wù)意識；工作積極主動、做事認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，能承擔(dān)壓力和挑戰(zhàn)；

　　6.3年以上（含）國內(nèi)商業(yè)銀行或2年以上科技公司從業(yè)經(jīng)歷，有反洗錢案例甄別或模型開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者。

　　總行洗錢風(fēng)險管理崗

　　工作地點(diǎn)：浙江省-杭州市

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)全行反洗錢和反恐怖融資工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、宣傳、培訓(xùn)、考核；

　　2.負(fù)責(zé)建立健全反洗錢相關(guān)管理制度；

　　3.識別、評估、監(jiān)測本行的洗錢風(fēng)險，提出控制洗錢風(fēng)險的措施和建議，及時向董事會、高級管理層報告；

　　4.制定反洗錢和反恐怖融資年度工作計(jì)劃；

　　5.組織開展客戶及產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）洗錢風(fēng)險分類管理；

　　6.參與并推動反洗錢相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化；

　　7.配合反洗錢監(jiān)管及協(xié)查工作；

　　8.分析、評估反洗錢和反恐怖融資工作有效性。

　　任職資格：

　　１.全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理、金融及管理類等相關(guān)專業(yè)，年齡35周歲以下；

　　2.了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動監(jiān)督管理的各項(xiàng)法律法規(guī)、方針、政策，熟悉反洗錢相關(guān)政策；

　　3.了解商業(yè)銀行會計(jì)結(jié)算、信貸、資金運(yùn)作等業(yè)務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，熟練掌握辦公自動化工具；

　　4.具有3年以上（含）國內(nèi)商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具有反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5.具備學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的能力，能承受壓力，善于溝通協(xié)調(diào)，有全局觀念及團(tuán)隊(duì)合作精神；責(zé)任心強(qiáng)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯推理能力強(qiáng)，風(fēng)險敏感度高；有較強(qiáng)的語言及文字表達(dá)能力。

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