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[海南]2021年民生銀行海口分行社會招聘啟事（12.09）
反洗錢崗
工作區(qū)域：海口
截止日期：2022-02-28
工作職責(zé)
1.負責(zé)根據(jù)可疑交易監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的上游洗錢犯罪線索，對接外部有權(quán)機關(guān)向總行發(fā)起的反洗錢協(xié)查；
2.負責(zé)起草修訂反洗錢工作相關(guān)內(nèi)控管理制度，并推動工作實施；
3.負責(zé)根據(jù)案件協(xié)查情況，分析業(yè)務(wù)/產(chǎn)品缺陷，督導(dǎo)業(yè)務(wù)部門與經(jīng)營機構(gòu)落實整改問責(zé)，并對涉案客戶和賬戶的后續(xù)管控工作提出合理化建議；
4.負責(zé)組織開展全行性反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查工作，負責(zé)全行反洗錢案例的收集、分析、編輯、發(fā)布等相關(guān)工作；
5.負責(zé)發(fā)布全行性洗錢風(fēng)險提示，定期撰寫全行性反洗錢監(jiān)測分析報告等，向監(jiān)管和高級管理層報告。
任職要求
1.原則上35周歲（含）以下，具有金融、法律、會計、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、計算機與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語六級及以上水平，具備熟練的英語聽、說、閱讀能力；
2.通過國家律師資格或國家司法考試，獲得律師資格證書或法律職業(yè)資格證書；
3.具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢崗位證書或我行反洗錢崗位證書的人員優(yōu)先；
4.了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
5.具備較強的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神；
6.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無不良記錄；
7.有反洗錢專崗工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
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