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首頁 > 商業銀行招聘 > 民生銀行招聘 > [北京]2022年中國民生銀行總行誠聘反洗錢專業英才簡章

[北京]2022年中國民生銀行總行誠聘反洗錢專業英才簡章

發布時間：2022-03-22 17:26 來源：民生銀行招聘查看：次打印關閉

　　2022年中國民生銀行總行誠聘反洗錢專業英才簡章

　　中國民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，26年來，伴隨著中國經濟快速發展，在廣大客戶和社會各界的支持下，中國民生銀行砥礪奮進、開拓創新，從當初只有13.8億元資本金的一家小銀行，發展成為資產規模超7萬億元、分支機構超2400家、員工逾5.9萬人的大型商業銀行，在英國《銀行家》2021全球銀行1000強排26位，在美國《財富》2021世界500強排224位。

　　總行法律合規部反洗錢管理部是中國民生銀行洗錢風險牽頭管理部門，負責制定全行洗錢風險管理政策和程序、建立健全反洗錢內控制度及檢查機制、評估和監測機構洗錢風險、組織開展客戶洗錢風險分類、開展大額和可疑交易監測與報送、配合反洗錢行政調查、組織反洗錢宣傳培訓等工作。作為首批通過人民銀行第一代反洗錢監測系統上報大額可疑交易數據的金融機構，中國民生銀行始終堅持與監管政策同步、堅持與業務發展同步，不斷創新、完善、強化反洗錢管理，反洗錢工作質效屢獲監管認可及廣大客戶好評。

　　為持續強化反洗錢管理，積極履行金融機構反洗錢義務，進一步提升預防與遏制洗錢上游犯罪的專業能力，中國民生銀行總行反洗錢管理部現面向社會誠邀勤于思索、樂于創新、敢于挑戰、勇于擔當、具備團隊精神的反洗錢專業人才加入我們，共創反洗錢工作新局面！

　　具體招聘信息如下：

　　一、招聘崗位及應聘要求

　　（一）反洗錢管理經理崗

　　1、系統與規則建設方向

　　崗位職責：

　　（1）負責統籌反洗錢管理與監測系統建設規劃，推進提升反洗錢技術應用水平與系統能力；

　　（2）負責牽頭全行反洗錢監測標準與模型體系的建設，對監測標準進行評估，提出優化需求；

　�。�3）負責統籌客戶洗錢風險評級、大額交易與可疑交易監測、反洗錢名單等專項系統/模塊的需求制定、開發推進、功能測試等工作；

　�。�4）負責反洗錢有關數據信息的外部采購與組織應用工作；

　�。�5）負責建立、健全反洗錢數據集市及反洗錢工作報表,接收并處理部門內部反洗錢數據需求；

　　（6）負責推動反洗錢數據治理相關工作，持續完善反洗錢數據質量。

　　任職要求：

　　（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　�。�2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　�。�4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　（6）熟悉大數據分析管理工具、系統開發工具，熟練掌握sql語言，有SAS分析、R語言、Python語言等經驗者優先；

　�。�7）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　　（8）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　2.反洗錢評估方向

　　崗位職責：

　�。�1）負責對接人行組織開展的法人金融機構洗錢風險評估與分類評級工作，根據監管意見組織開展整改提升；

　　（2）負責機構/產品/客戶洗錢風險評估的牽頭管理工作，健全、優化洗錢風險評估指標與流程；

　�。�3）負責組織總行成員部門、經營機構、附屬機構開展洗錢風險自評估（機構洗錢風險評估）與缺陷整改工作；

　　（4）負責組織總行成員部門、經營機構開展產品/業務的洗錢風險評估工作，監督評估意見落實情況，定期組織開展重評；

　�。�5）負責根據風險評估情況，推進反洗錢工作信息在行內的有效應用。

　　任職要求：

　�。�1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　�。�2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　�。�4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　�。�6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　�。�7）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　3.制裁合規方向

　　崗位職責：

　�。�1）負責跟蹤、解讀全球金融制裁形勢與我國金融制裁法律法規，制定本行制裁風險防控政策與標準，推動建立并完善本行制裁風險管理體系；

　　（2）負責對接監管機構發起的制裁風險協查工作，組織開展行內制裁風險預警與排查；

　�。�3）負責反洗錢名單的收集、更新與牽頭應用，推進、指導全行開展反洗錢名單監測、攔截與回溯，對反洗錢名單系統功能提出優化需求；

　　（4）負責制定、優化代理行客戶反洗錢與反恐怖融資管理基本政策；

　�。�5）負責本行沃爾夫斯堡問卷、反洗錢聲明、愛國者法案聲明等反洗錢問卷的管理工作。

　　任職要求：

　�。�1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平，具備熟練的英語聽、說、閱讀能力；

　�。�2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　　（3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　�。�4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　　（5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　�。�6）有金融機構制裁風險管理經驗或在律師事務所、咨詢公司從事過制裁法律/風險研究和咨詢工作經驗的優先；

　�。�7）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　　（8）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　4.反洗錢檢查方向

　　崗位職責：

　　（1）負責制定全行性反洗錢檢查計劃，指導總行成員部門、經營機構制定檢查方案并督導實施；

　　（2）負責組織開展全行性反洗錢現場檢查與非現場檢查工作，形成檢查意見，通報檢查結果；

　�。�3）負責向被檢查機構提出檢查整改與問責意見，并督導實施；

　�。�4）負責全行檢查問題庫的建立與持續更新工作；

　　（5）負責發布全行性洗錢風險提示，組織開展排查工作。

　　任職要求：

　�。�1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　　（2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　�。�4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　�。�6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　�。�7）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　5.監測質量管理方向

　　崗位職責：

　　（1）負責組織、指導全行開展可疑交易監測與報送工作，并對可疑交易監測標準和分析工具提出優化建議；

　　（2）負責依據反洗錢管理與監測系統的數據，督導經營機構開展大額和可疑交易數據補錄、補正工作，并對反洗錢數據治理提出優化建議；

　　（3）負責對全行可疑交易人工甄別質量情況進行抽檢、監督與考評，督導分行持續提高風險線索識別能力；

　　（4）負責起草和修訂行內洗錢風險監測分析工作相關內控管理制度，并推動對應工作的實施；

　�。�5）負責組織全行性洗錢風險監測分析相關培訓工作。

　　任職要求：

　�。�1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　　（2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　　（4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　　（7）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　6.風險分析方向

　　崗位職責：

　�。�1）負責根據洗錢風險監測情況，對全行洗錢風險和洗錢犯罪類型情況開展綜合分析工作，提出洗錢犯罪防控建議，并向監管和高級管理層報告；

　�。�2）負責對可疑交易甄別管理中發現的風險進行分析與提示，并推動反洗錢監測分析成果在行內的應用；

　　（3）負責全行反洗錢案例的收集、分析、編輯、發布等相關工作；

　�。�4）負責研究分析反洗錢犯罪手段及發展趨勢，為行內制定反洗錢監測分析策略提供依據。

　　任職要求：

　　（1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　　（2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　�。�4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　�。�6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　�。�7）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　7.案件調查方向

　　崗位職責：

　�。�1）負責根據洗錢風險監測發現的上游洗錢犯罪線索，發起行內調查，及時向監管、公安等有權機關上報涉罪情況；

　�。�2）負責對接外部有權機關向總行發起的反洗錢協查工作，并協調全行各級機構依法協助和配合相關協查；

　　（3）負責協助指導全行各級機構開展反洗錢協查工作；

　　（4）負責根據案件協查情況，對涉及客戶和賬戶的后續管控工作提出合理化建議；

　�。�5）負責組織和管理全行員工賬戶洗錢風險排查工作，形成排查報告，通報排查結果，并督導整改問責。

　　任職要求：

　�。�1）原則上35（含）周歲以下，具有金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷；

　　（2）三年以上相關從業經驗，具備反洗錢專業知識，熟悉反洗錢法律法規與政策要求；

　�。�3）了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程；

　　（4）具備較強的學習研究能力、分析判斷能力、溝通協調能力與寫作能力，具有較強的團隊合作意識和敬業精神；

　�。�5）具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　（6）具有國際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢資質認證人員優先；

　　（7）有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。

　　二、應聘須知：

　�。ㄒ唬﹫竺绞剑和饩W路徑為民生銀行官網（www.cmbc.com.cn），點擊底部“民生招聘”，或關注“民生銀行招聘”微信公眾號，注冊個人信息，通過機構搜索，投遞相應職位；內網路徑為“OA首頁-人力盒子-樂薦”。

　�。ǘ┖啔v投遞截止時間2022年4月30日24點。

　　（三）中國民生銀行對于收集的相關招聘資料將予以嚴格保密，僅用于處理此次工作申請。招聘過程中，本行不向應聘者收取任何費用，謹防受騙。

　　（四）我行將通過電子郵件、手機短信通知筆試、面試時間及地點，請應聘者務必提供準確的郵件及通訊方式，并注意及時查收。

　�。ㄎ澹⿷刚邔€人填報信息的真實性負責，如與事實不符，民生銀行有權取消其錄用資格。

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