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主頁 > 商業銀行招聘 > 招商銀行招聘 > [廣東]2018年招商銀行總行法律合規部社會招聘啟事

[廣東]2018年招商銀行總行法律合規部社會招聘啟事

發布時間：2018-06-11 16:25 來源：招商銀行招聘查看：次打印關閉

銀行招聘網(www.8b1u.cn)溫馨提示：凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”，收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑，請保持警惕。

　　2018年招商銀行總行法律合規部社會招聘啟事

　　一、全球反洗錢信息收集分析崗

　　崗位職責:

　　1.對國際經濟制裁法律進行研究，制定全行經濟制裁合規政策并監督實施，負責有關經濟制裁法律、政策的咨詢；

　　2.收集全球反洗錢情報信息，建立我行高風險國家或地區名單表，并負責國家或地區洗錢風險參數的設置與調整；

　　3.對聯合國安理會制裁決議、美國OFAC制裁涉及的實體或個人進行回溯性檢查，對涉案的賬戶及時采取管控措施，對涉及聯合國制裁的客戶及時向人民銀行提交回溯性檢查報告；

　　4.收集涉制裁案件信息、媒體負面信息，并及時進行回溯性檢查，對涉案、涉負面信息的客戶采取管控措施。

　　1.Study international economic sanctions laws, formulate and oversee the implementation of internal economic sanctions compliance policies. To be responsible for the consultation on the related area;

　　2.Collect global AML intelligence information, establish high risk countries /regions list, and be responsible for the setting and adjusting of ML risk parameters of these countries /regions;

　　3.Retrospective examination of United Nations (UN) Security Council & United States OFAC sanction entities or individuals and implement control measures timely. Submit UN-sanction retrospective examination reports to the People''''''''s Bank of China when needed;

　　4.Retrospective examination of sanction cases and negative media information and take control measures timely.

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制本科（含）以上的學歷，金融、法律專業方向；

　　2.大學英語六級（含）或以上的水平，具備較強的英語聽說讀寫能力；

　　3.三年以上的金融反洗錢從業經驗；

　　4.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強；

　　5.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　6.有國際大型銀行反洗錢從業經歷者、有跨境法務背景從業經驗者優先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English listening, speaking, reading and writing skills;

　　3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　4.Logical, analytical and writing skills required;

　　5.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　6.Large International Banks’ working experience or Cross-border legal background preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　二、反洗錢調查與名單管理崗

　　崗位職責:

　　1.負責對重大可疑交易調查，落實對涉案客戶的管控措施，并向相關部門提交調查報告；

　　2.制訂名單分類及準入標準，并擬定不同類別名單的管控措施，負責反洗錢名單的維護；

　　3.全行跨境業務的反洗錢名單審查；

　　4.督導業務機構落實名單客戶的管控措施。

　　1.Be responsible for the investigation of major suspicious transactions, implement control measures for clients involved, and submit investigation reports to relevant regulators;

　　2.Develop the classification and access criteria of internal AML lists and draft lists’ control measures. Be responsible for internal AML lists maintenance;

　　3.Review Name Screening Alerts;

　　4.Supervise business lines’ implementation of control measures on listed clients.

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制本科（含）以上學歷，金融、法律專業方向；

　　2.大學英語六級（含）或以上的水平，具備較強的英語閱讀能力；

　　3.三年以上的金融反洗錢從業經驗；

　　4.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　5.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管經歷者、或有銀行國際業務從業經驗者優先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.CET-6 (including) or above English Level, with excellent English reading skills;

　　3.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　4.Logical, analytical and writing skills required.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks, AML regulator or Banking Trade Finance working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　三、反洗錢審查崗

　　崗位職責:

　　1.負責制定業務洗錢風險評估制度、流程；

　　2.負責對業務洗錢風險評估并預設風險控制措施，并督導業務條線在業務系統、制度及流程中落實防控措施；

　　3.對重大業務進行反洗錢審查；

　　4.組織對高風險業務進行年度復審；

　　5.組織境內外機構開展機構反洗錢自評估，并完善反洗錢內控措施。

　　1.Develop Businesses ML risk assessment program and procedure;

　　2.Assess Businesses ML risk, draft risk control measures, and supervise the implementation of risk control measures in business lines and business process;

　　3.AML review of major businesses;

　　4.Organize annual AML review of high-risk businesses;

　　5.Organize Group-wide AML risk self-assessment, and improve AML internal risk control measures;

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制碩士研究生（含）以上學歷，金融、法律專業方向；

　　2.三年以上的金融反洗錢從業經驗；

　　3.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強；

　　4.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　5.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管經歷者、或有銀行業務審查經驗者優先。

　　1.Master’s (or above) degree in finance or legal or related area from a key university;

　　2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　3.Logical, analytical and writing skills required;

　　4.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks, AML regulator or Banking Audit working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　四、反洗錢系統管理崗（人工智能分析系統設計方向）

　　崗位職責:

　　1.利用Fintech最新技術，研究設計反洗錢人工智能分析系統；

　　2.不斷優化、設計反洗錢監測分析模型。

　　1.Use Fintech to design AI analyzing system of AML;

　　2.Keep designing and improving AML transaction monitoring and analyzing model.

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制碩士研究生（含）以上的學歷，計算機與科學技術類專業方向；

　　2.三年以上的相關工作經驗；

　　3.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄，具備較強的工作責任心和團隊精神，能承擔較大的工作挑戰和壓力；

　　4.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管者、或熟悉銀行系統設計開發經驗者優先。

　　1.Master’s (or above) degree in Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records, Have strong working responsibility and a sense of teamwork, and capable of taking on daily challenges and pressures;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　五、反洗錢檢查崗

　　崗位職責:

　　1.根據機構、客戶、業務等洗錢風險變化情況，制定年度反洗錢現場檢查、非現場檢查方案；

　　2.負責對我行境內、外機構進行反洗錢檢查，并對檢查發現的問題督導相關機構進行整改；

　　3.負責對全行反洗錢內控狀況進行評估。

　　1.Develop on-site and off-site annual AML examination plans according to ML risk changes in organizations, customers and businesses;

　　2.Be responsible for AML examinations of CMB domestic branches and overseas institutions, and supervise the rectification of problems found;

　　3.Evaluate CMB’s AML internal control.

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制本科（含）以上的學歷，金融、法律專業方向；

　　2.三年以上的金融反洗錢從業經驗；

　　3.邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力強；

　　4.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　5.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管經歷者優先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in finance or legal or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years Financial Institutions’ Anti-Money Laundering working experience;

　　3.Logical, analytical and writing skills required;

　　4.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　5.Large International Banks or AML regulator working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　六、反洗錢系統管理崗（反洗錢監測系統）

　　崗位職責:

　　1.反洗錢監測分析的日常維護；

　　2.大額交易監測標準與維護，負責設計可疑交易監測標準、監測模型，并負責測試驗證；

　　3.定期對監測標準、監測模型的有效性進行分析評估和優化，并提交年度評估報告。

　　1.Routine maintenance of AML Transaction Monitoring System;

　　2.Set and maintain large value transaction monitoring standards;Be responsible for designing and testing suspicious transaction monitoring standards and monitoring model;

　　3.Periodically evaluate and optimize the monitoring standards and efficiency of the monitoring model, and submit annual assessment report(s).

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制本科（含）以上的學歷, 數學、統計、金融工程、計算機與科學技術類專業方向；

　　2.三年以上的相關從業經驗；

　　3.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　4.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管經歷者、或熟悉銀行系統設計開發經驗者優先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

　　七、反洗錢系統管理崗（反洗錢名單過濾系統）

　　崗位職責:

　　1.反洗錢名單過濾系統的維護；

　　2.名單過濾系統與各個業務系統、反洗錢監測系統、評級系統的對接；

　　3.制訂反洗錢名單過濾策略；

　　4.對名單過濾系統有效性進行年度評估，并提交評估報告。

　　1.Routine maintenance of AML Name Screening System;

　　2.Integrate Name Screening System with business systems, AML Transaction Monitoring System and AML Risk Rating System;

　　3.Deploy AML Name screening strategies;

　　4.Annual assessment of the Name Screening System efficiency, and submit assessment report(s).

　　任職要求:

　　1.211、985大學全日制本科（含）以上的學歷, 數學、統計、金融工程、計算機與科學技術類專業方向；

　　2.三年以上的相關從業經驗；

　　3.具有良好的職業道德，品行端正，無不良記錄；

　　4.有國際大型銀行從業經歷者、反洗錢監管經歷者、或熟悉銀行系統設計開發經驗者優先。

　　1.Bachelor’s (or above) degree in Mathematics, Statistics, Financial Engineering, Computer Science and Technology or related area from a four-year key university;

　　2.More than three years related working experience;

　　3.Ethics, integrity required, and no negative records;

　　4.Large International Banks, AML regulator or Banking System Development working experience preferred.

　　所屬機構: 總行

　　招聘部門: 法律合規部

　　工作地點: 深圳

　　截止日期: 2018-07-28

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