手機(jī)站
微博
關(guān)注銀行招聘網(wǎng)
微信
銀行招聘網(wǎng)官方微信
考情咨詢
放到桌面添加網(wǎng)站到收藏

2026全國銀行校園招聘考試:702058716

2026政策性銀行考試交流群:621824575

2026商業(yè)性銀行考試交流群:716689305

2026人民銀行考試交流群號:712044468

2026江蘇農(nóng)商行考試交流群:982921894

2026安徽農(nóng)商行考試交流群:712306512
網(wǎng)站導(dǎo)航
全部銀行|熱門專題|地區(qū)大全
全國銀行備考地圖

銀行招聘信息發(fā)布門戶網(wǎng)站，眾多銀行招聘信息指定發(fā)布平臺！

首頁 > 商業(yè)銀行招聘 > 招商銀行招聘 > [廣東]2025年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘啟事（7.10）

[廣東]2025年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘啟事（7.10）

發(fā)布時間：2025-07-10 15:09 來源：招商銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

重要提醒：本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊，供您瀏覽和參考之用，請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷，本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息，請保持高度警惕，防止上當(dāng)受騙造成各種損失。

2025年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘啟事（7.10）

　　名單管理崗內(nèi)控合規(guī)類

　　基礎(chǔ)信息

　　所屬機(jī)構(gòu)：法律合規(guī)部

　　工作地點(diǎn)：深圳市

　　截止時間：2025-09-30

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定反洗錢與制裁合規(guī)名單分類標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險控制政策和措施，保障名單管控措施和應(yīng)用策略與名單風(fēng)險狀況相適配。

　　2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)聯(lián)合國、外交部等組織或機(jī)構(gòu)發(fā)布的制裁決議及/或反制裁措施，指導(dǎo)全行開展反洗錢與制裁合規(guī)名單管理工作，確保名單管理遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

　　3.負(fù)責(zé)建立、更新和維護(hù)反洗錢與制裁名單庫，建立健全名單準(zhǔn)入、回顧、退出等全流程管理機(jī)制，保障名單信息及時性、完整性、準(zhǔn)確性。

　　4.制定客戶及名單的回溯調(diào)查要求、流程、處理方案等，回溯排查增量名單與我行存量客戶及歷史交易情況，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險客戶并及時采取防范措施，持續(xù)跟進(jìn)管控名單客戶風(fēng)險。

　　5.負(fù)責(zé)全行跨境業(yè)務(wù)反洗錢和制裁名單核查、全行境內(nèi)交易涉恐名單實(shí)時篩查，對風(fēng)險客戶及其交易組織開展盡職調(diào)查、出具合規(guī)審核意見、必要時簽發(fā)風(fēng)險提示并指導(dǎo)采取風(fēng)險控制措施。

　　6.參與反洗錢與制裁合規(guī)名單相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)、運(yùn)用、對接及智能化應(yīng)用等工作。

　　7.負(fù)責(zé)名單相關(guān)數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險研判，對名單命中、預(yù)警處理、盡調(diào)處置等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，識別高頻風(fēng)險領(lǐng)域與趨勢特征，為行內(nèi)制度修訂、管理策略優(yōu)化與監(jiān)管報告等提供專業(yè)支持。

　　崗位要求

　　1.本科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、財政、金融、貿(mào)易、法學(xué)、管理、會計、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)。

　　2.具備必要的履職能力和職業(yè)操守，具有三年以上金融行業(yè)（含金融監(jiān)管行業(yè)）從業(yè)經(jīng)歷，具有一年以上金融行業(yè)反洗錢與制裁合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3.熟悉制裁與反制裁相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及國內(nèi)外形勢，熟悉銀行業(yè)務(wù)及管理流程。

　　4.具有較強(qiáng)的人際溝通、組織協(xié)調(diào)及推動執(zhí)行能力。

　　5.具備大學(xué)英語CET六級及以上英語水平（或同等水平），能使用英文作為工作語言優(yōu)先。

　　6.品行端正，無不良記錄，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識，能承受較大的工作壓力。

　　制裁合規(guī)管理崗內(nèi)控合規(guī)類

　　基礎(chǔ)信息

　　所屬機(jī)構(gòu)：法律合規(guī)部

　　工作地點(diǎn)：深圳市

　　截止時間：2025-09-30

　　崗位職責(zé)

　　1.制定起草制裁合規(guī)管理政策、制度與程序并協(xié)調(diào)推動實(shí)施；建立健全全行制裁合規(guī)內(nèi)控檢查機(jī)制，持續(xù)檢查相關(guān)管理策略、政策和程序的執(zhí)行情況。

　　2.牽頭識別、評估、監(jiān)測和報告機(jī)構(gòu)制裁風(fēng)險，提出控制措施和建議并及時報告。

　　3.牽頭建立制裁合規(guī)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，組織、協(xié)調(diào)或指導(dǎo)全行開展客戶、業(yè)務(wù)制裁風(fēng)險分類管理等工作。

　　4.牽頭負(fù)責(zé)全行制裁合規(guī)政策咨詢（含新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的制裁合規(guī)審查）、風(fēng)險提示、案件調(diào)查和風(fēng)險排查，相關(guān)法律法規(guī)、制裁項(xiàng)目動態(tài)等情報跟蹤、分析和應(yīng)用，參與制裁合規(guī)重大事件的應(yīng)急處置工作并及時報告。

　　5.牽頭配合制裁合規(guī)相關(guān)各類監(jiān)管工作，向監(jiān)管機(jī)關(guān)總對總報送各類相關(guān)報告及報表，協(xié)調(diào)配合相關(guān)行政調(diào)查。

　　6.牽頭組織或配合制裁合規(guī)信息系統(tǒng)的開發(fā)、管理和應(yīng)用。